Проверка контрагентов
Выявление и оценка факторов риска
Итоговое экспертное заключение с рекомендациями
Не знаете, какая услуга вам нужна?
Мне нужна помощь
Оценка достоверности реквизитов
Проверка соответствия заявленных данных и реквизитов компании. Выявление несоответствия и факторов риска.
Установление реальных владельцев бизнеса
Установление собственников, связанных лиц и связанных компаний, истории владения и управления юридическим лицом.
Оценка благонадежности компании
Выявление факторов риска, оценка благонадежности владельцев и руководителей компании, оценка влияния благонадежности связанных лиц на возможность исполнения обязательств юридическим лицом (долги, судебные процессы, штрафы, проверки надзорных органов, криминал, банкротство, отсутствие необходимых лицензий и разрешений, несоответствие статуса занимаемых помещений, смена руководства собственников и т.д.)
Фиксация результатов проверки
Официальный отчет о проведении проверки в бумажном и электронном виде. Датированные файлы электронного отчета о проверке. Проведение проверки по договору оказания услуг. Оплата по перечислению.
Заключение эксперта с рекомендацией
Оценка результатов проверки экспертом по безопасности. Комбинированный программный и экспертных подход. Рекомендации по снижению рисков от экспертов по безопасности.
Тарифы, услуги и цены проверки надежности партнеров
Стандарт
- Оценка благонадежности
- Выявления факторов риска
- Оценка достоверности заявленных контактных данных и реквизитов
- Оценка фактического адреса и адреса регистрации на соответствие заявленной деятельности
- Установление реальных владельцев бизнеса и их репутации
- Установление репутации и благонадежности руководителя компании и уполномоченных лиц
- Выявление факторов риска
- Реорганизация
- Банкротство
- Долги компании, собственников, руководителя, связанных компаний
- Судебные процессы
- Исполнительные производства (действующие и прекращенные)
- Блокировка счетов
- Неуплата налогов
- Криминал
- Штрафы и административная ответственность
- Проверки контрольно-надзорных органов
- Экспертный анализ всей информации в разрезе планируемых действий с контрагентом
Подробно
от 3000 руб.
Стандарт +
- Оценка благонадежности
- Выявления факторов риска
- Поиск и анализ дополнительной информации
- Проверка по тарифу «Стандарт» + дополнительная информация по требованию заказчика
- Выездной осмотр места ведения предпринимательской деятельности, хранения ТМЦ, производства
- Поиск активов
- Дополнительная информация
Подробно
от 4000 руб.
Мониторинг
- Периодический мониторинг объекта проверки по ключевым факторам риска
- Регулярный мониторинг состояния компаний/ Индивидуальных предпринимателей по выбранным параметрам
- Регистрационные действия
- Состав учредителей
- Размер уставного капитала
- Мониторинг судебных процессов
- Мониторинг исполнительных производств
- Иная информация
- Периодичность определяется заказчиком
Подробно
от 500 руб.
Почему выбирают нас
Преимущество 1
В нашем Центре собраны эксперты – практики, имеющие успешный опыт в различных областях бизнес - безопасности, охватывающих весь спектр деятельности компании (стартап, подбор персонала, производство, торговля, оказание услуг, защита активов, защита семьи и личная безопасность, защита при административном и уголовном преследовании)
Преимущество 2
Центр защиты бизнеса активно взаимодействует с общественными объединениями и институтами защиты бизнеса для защиты и восстановления прав своих клиентов
Преимущество 3
Специалисты Центра защиты бизнеса имеют успешный опыт оперативного решения кризисных ситуаций в бизнесе любого уровня сложности. Центр защиты бизнеса имеет опыт защиты, как самого бизнеса, так и имущества, жизни и здоровья его владельца.
6 лет на рынке
7 экспертов - практиков в области зашиты бизнеса
Горячая линия по всей России в режиме 24/7
Истории успеха
все историиИстория успеха 1
В 2019 году, в Консалтинговый Центр «Решение» обратился Индивидуальный предприниматель, занимающийся изготовлением бытовой мебели (преимущественно кухонных...
История успеха 2
В 2019 году в Центр защиты бизнеса обратился директор Общества с ограниченной ответственностью «Н» в связи с блокировкой расчетных счетов его компании...
Проверка контрагентов