8-800-333-62-80 Получить консультацию

Центр защиты бизнеса

Ростов-на-Дону

8-800-333-62-80

Звонок бесплатный

История успеха 2

История успеха 2

В 2019 году в Центр защиты бизнеса обратился директор Общества с ограниченной ответственностью «Н» в связи с блокировкой расчетных счетов его компании банком. На момент обращения в Центр защиты бизнеса с компанией отказывались работать некоторые контрагенты - из опасения. Почти заключенный и крайне выгодный госконтракт в компании – заявителе находился под угрозой срыва. Юридическому лицу отказывают в выдаче кредита. «Со скрипом» перечисляется даже зарплата работникам. Проблема была решена специалистами Консалтингового Центра «Решение» Да, не быстро. Ушло порядка 45 дней, но главное в том, что директор приобрел от нас знание того, как действовать. Во-вторых, как избежать повторной блокировки. В-третьих как продолжать ведение операционной деятельности не останавливая бизнес-процессы во время блокировки!! В процессе решения проблемы, для установления причин и инициаторов (а их оказалось НЕСКОЛЬКО) наши юристы максимально оперативно взаимодействовали с ФНС РФ, ФССП РФ, Росфинмониторингом ну и, разумеется, со всеми банками, в которых были открыты заблокированные счета, а на финишной прямой, с ЦБ РФ и Арбитражным судом. Причин оказалось несколько. Это и арест счетов по решению суда, и проведение сомнительных операций, подпадающих под Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", и представление налоговой отчетности не в полном объеме. При этом, собственник и руководитель бизнеса был нами проинформирован о том, что если иное не предусмотрено законом или договором, ограничение распоряжения денежными средствами, находящимися на банковском счете (далее также - блокировка счета), не допускается, за исключением наложения ареста на данные денежные средства или приостановления операций по счету, в том числе блокирования (замораживания) денежных средств в установленных случаях. Зачисление поступивших на счет денежных средств проводится без ограничений (ст. ст. 849, 858 ГК РФ).

Не знаете, какая услуга вам нужна?

Мне нужна помощь